Продолжается следствие по делу о незаконной банковской деятельности


Незаконная банковская деятельность стала причиной возбуждения нового уголовного дела в отношении нескольких томичей, сообщается на томских интернет-ресурсах. Предварительно было установлено, что подозреваемые, используя подконтрольные юридические лица , осуществляли незаконные финансовые операции, в результате которых получили незаконный доход на сумму более 16,5 миллионов рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции были задержаны трое местных жителей. В результате обысков обнаружены и изъяты банковские карты, печати, финансово-хозяйственные документы, используемые при обналичивании денежных средств.

В настоящее время следственные действия продолжаются, подозреваемые находятся под домашним арестом. Санкция статьи «Незаконная банковская деятельность», в соответствии с которой возбуждено уголовное дело, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

ПрессОбоз, редакция новостей

Назад Поплатился за детскую доверчивость
Далее Вскрывал гаражи, где только мог